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新华网股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

作者:铁富灵东门户网站 时间:2019-10-27 16:25:48 人气:4944

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:北京市西城区宣武门西街129号金玉大厦五楼公司会议室

(3)

出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其所持股份:

(4)

表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集,现场会议和网上投票相结合。董事长田书斌先生主持了会议。公司部分董事、监事、董事会秘书和首席财务官出席了会议。本次会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及新华网股份有限公司章程

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和6名与会者。董事郭本生、刘海涛、吴振华因工作安排未能出席股东大会。

2.公司有3名现任主管和2名与会者。监事吴斌先生因工作安排未能出席股东大会。

3.本公司副总裁兼董事会秘书杨庆冰先生、副总裁陈愉先生、首席财务官任丽先生出席股东大会。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1、。

提案名称:关于选举刘嘉文先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

审查结果:通过

投票:

(2)

重大事项涉及5%以下股东的投票情况

关于议案投票的声明

本次股东大会提案1为普通决议提案,已获出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:德恒律师事务所

律师:邱茹、彭洪

2.律师见证结论意见:

新华网股份有限公司2019年第一次临时股东大会的召开程序符合法律、法规和公司章程的规定,与会人员和召集人的资格合法有效。

本次股东大会议案表决程序合法,表决结果及决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证主任签署并加盖公章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

新华网有限公司

2019年9月16日


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